Polícia faz operação no Atacarejo 040 e prende dois por suposta sonegação de R$ 135 milhões
A ação ocorreu simultaneamente em Luziânia, Novo Gama e em um escritório de contabilidade, em Brasília
Um grupo empresarial do ramo de bebidas quentes do Entorno do Distrito Federal é alvo de uma operação de combate à sonegação deflagrada na manhã desta quarta-feira (13). Os mandados foram cumpridos em unidades do Atacarejo 040, em Luziânia e Novo Gama. Cálculos do fisco revelam que a sonegação de ICMS pode chegar a R$ 135 milhões.
Um escritório de contabilidade, em Brasília, também foi alvo. O grupo movimentou R$ 1,6 bilhão em operações comerciais nos últimos cinco anos. Durante a operação, dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil. Além da PC, participaram da ação auditores fiscais da Secretaria da Economia.
As seis empresas do ramo de bebidas, especialmente whisky e gin importados, são suspeitas de cometer “uma grande fraude estruturada com utilização de empresas noteiras com interposição de pessoas no quadro societário, visando a sonegar o ICMS”, explica o gerente de Arrecadação e Fiscalização da Economia, Montaigne Mariano de Brito, que acompanha a operação. Três delegados da DOT também participam.
Com a prática, o grupo conseguia vender os produtos com preços bem abaixo do comercializado pelo mercado já que deixavam de repassar ao Estado, o imposto pago pelo consumidor na aquisição das bebidas. Além do prejuízo aos cofres públicos, a sonegação gera uma concorrência desleal com os demais comerciantes da região.
O grupo já estava inscrito em dívida ativa com mais de R$ 50 milhões entre ICMS e multa. Outros crimes correlatos serão investigados nas ações de desdobramentos. Participam da operação equipes de quatro Delegacias Regionais de Fiscalização: Goiânia, Anápolis, Formosa e Catalão sendo 15 auditores fiscais, 10 servidores para o apoio (incluindo o apoio fazendário) e 30 policiais civis e três delegados da DOT.
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