PF faz operação em Goiás para apurar roubo milionário em órgãos públicos
Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (31), quando a Justiça de MG expediu 17 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos também no Maranhão, Paraná e Distrito Federal.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31), a “Operação Compliance” com o intuito de combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado em cerca de 150 contas bancárias de órgãos municipais de todo o Brasil.
A Quarta Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais expediu 17 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal.
As investigações tiveram início com denúncia realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em Minas Gerais, que verificou possíveis evidências de fraudes em contas públicas.
De acordo com as investigações, os policiais federais identificaram que os criminosos transferiam o dinheiro dos órgãos públicos para contas de “laranjas”, pessoas que à primeira vista não teriam ligação nenhuma com os bandidos e poderia confundir os investigadores.
Como também realizavam pagamento de boletos com numeração desviada, o que serviria para dar um destino “discreto” ao montante desviado e dificultasse o rastreio do dinheiro.
As duas formas de “furto” utilizada pelos bandidos eram utilizadas ainda para dar falsa “legalidade” à movimentação financeira nas contas furtadas e transferir os valores sem que o crime fosse percebido.
Para justificar a origem do “dinheiro ilícito”, após o furto das contas municipais e os valores passarem por contas de terceiros, o montante caía em contas de criptomoedas, que têm segurança criptografada e não permite rastreio.
Tais transferências tiveram como destino Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal.
Além do cumprimento dos 17 mandados de busca e apreensão, houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens dos acusados.
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