Empresários usam “laranja” em empresa para fraudar pagamentos de tributos; fotos e vídeo
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a “Operação Cítrico”, que investiga grupo criminoso.
Empresários do setor de transporte de cargas em Goiânia, contadores e um servidor público da Junta Comercial (Juceg) de Morrinhos (131 km da Capital) foram alvos da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), que deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), com apoio da Secretaria Estadual da Economia, a “Operação Cítrico”, que investiga o grupo criminoso que já deu mais de R$ 300 mil em prejuízo aos cofres públicos.
Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. Durante as buscas, um empresário terminou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
As investigações apontam que a associação criminosa teria fraudado contrato social de uma empresa do transporte de cargas, lançando como sócio proprietário terceira pessoa de boa-fé (laranja), para desse modo sonegar os impostos e livrar o real proprietário da empresa de arcar com os pagamentos dos tributos devidos.
A prática delituosa teve participação de empresários, contadores e também de um servidor da Junta Comercial (Juceg) de Morrinhos. Ao todo, seis pessoas são investigadas.
Durantes as buscas, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, computadores e documentos que servirão de fonte de prova sobre a prática dos delitos investigados. O empresário, alvo principal da operação, foi preso ainda em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Auditores fiscais da Secretaria da Economia participaram das diligências e apreenderam dados de sistemas de informática dos investigados, os quais propiciarão auditoria completa para estabelecer o montante a título de tributos devidos, que já gira em mais de R$ 300 mil.
Os investigados responderão por crime tributário, falsidade documental e associação criminosa, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa.
Veja vídeos
Irmãos de 9 e 4 anos são encontrados em situação de abandono em Goiás; veja vídeo
A mãe informou aos agentes que trabalha durante o dia e, por esse motivo, as crianças ficariam sozinhas em casa.
Esposa revela que homem morto a tiros na frente da filha devia agiota; assista
Esiel Cavalcanti, de 38 anos, estava acompanhado da filha pequena quando foi baleado; esposa acredita que dívida pode estar por trás do crime
