Agiota de Goiânia, que movimentou R$ 7 milhões, pagou R$ 32 mil de fiança e foi liberado
O acusado movimentou em suas contas bancárias valor cem vezes superior àquele que ele declarou à Receita Federal no mesmo período.
Agiota, que movimentou 7 milhões de reais em suas contas bancárias, em Goiânia, preso na manhã desta quarta-feira (19), durante a “Operação Ajuste de Contas” deflagrada pela Polícia Federal, pagou R$ 32 mil de fiança e foi liberado para responder às acusações em liberdade.
De acordo com a investigação, o acusado se dedica à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informa aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem realiza o pagamento dos tributos devidos.
Em um curto espaço de tempo analisado, constatou-se que o investigado movimentou mais de 7 milhões de reais em suas contas bancárias, valor cem vezes superior àquele que ele declarou à Receita Federal no mesmo período.
Ficou constatado também, que ele utiliza documentos falsos com nomes semelhantes ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.
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O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na aquisição de imóveis e de veículos de luxo.
Caso segue em investigação.
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