Vírginia recebe R$ 21 milhões no PIX e entra na mira da PF
Movimentações milionárias envolvendo empresas de Virginia Fonseca e Zé Felipe foram comunicadas ao Coaf. Principal empresa que enviou os recursos declarou faturamento compatível com o Simples Nacional, o que chamou a atenção das autoridades
A influenciadora Virginia Fonseca passou a ser investigada pela Polícia Federal (PF) após a identificação de movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresas ligadas a ela. O caso ganhou força depois que instituições bancárias comunicaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) uma série de transferências milionárias, incluindo mais de R$ 21 milhões recebidos por meio de PIX.
As informações colocaram também o cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, no radar das apurações. Segundo uma comunicação feita pelo Banco Santander, entre março e setembro de 2024, a empresa Talismã Digital, que na época pertencia ao casal, recebeu R$ 22,4 milhões em transferências.
Desse montante, R$ 21,4 milhões foram enviados por meio de 44 operações via PIX, enquanto outros R$ 1 milhão chegaram por meio de 18 transferências via TED. O volume de recursos movimentados e a origem dos depósitos passaram a ser analisados pelos órgãos de controle.
Um dos principais pontos investigados envolve a empresa AMP Pay Marketing e Negócios, apontada como a maior responsável pelos repasses. Conforme os registros analisados, a companhia realizou cinco transferências que somam R$ 17,7 milhões para a Talismã Digital.
O que despertou a atenção das autoridades é o fato de a AMP Pay estar enquadrada no regime do Simples Nacional, modalidade destinada a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A diferença entre o limite permitido e os valores movimentados passou a ser um dos focos das verificações realizadas pelos investigadores.
Diante da repercussão do caso, a defesa de Virginia Fonseca afirmou que todos os recursos recebidos têm origem em contratos publicitários regularmente firmados. Segundo os advogados, os pagamentos foram realizados mediante emissão de notas fiscais e declarados de forma regular aos órgãos competentes.
As investigações seguem em andamento e têm como objetivo esclarecer a origem dos recursos e verificar se houve alguma irregularidade nas operações financeiras identificadas pelos sistemas de monitoramento.
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