Rede de joalherias é alvo da polícia por usar laranjas para sonegar impostos
Operação foi nesta quinta-feira (5) em três cidades de Goiás: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quinta-feira (5) operação para desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais. A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com a Secretaria da Economia de Goiás.
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
Segundo a investigação, a operação busca reunir provas para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial investigada por usar a interposição fraudulenta de pessoas, prática conhecida como uso de “laranjas”, para ocultar os verdadeiros responsáveis pelos negócios.
De acordo com a polícia, há indícios de que diversos estabelecimentos funcionam como um único grupo econômico, administrado pelas mesmas pessoas, embora os CNPJs e quadros societários estejam formalmente em nome de familiares e conhecidos. A estratégia permitiria manter as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional, por meio de uma fragmentação artificial das atividades empresariais.
Ainda conforme a corporação, as condutas investigadas podem configurar crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica, além de possíveis práticas de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
O objetivo da operação é reunir elementos que confirmem a estrutura do grupo econômico e aprofundar a responsabilização dos envolvidos no esquema.
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