Polícia mira empresários e contadores de Goiânia por sonegação fiscal e associação criminosa
Investigadores saíram às ruas da Capital para cumprir mandados de busca e apreensão em 5 empresas, dois empórios, centro de distribuição, escritório de contabilidade e residências dos envolvidos
Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio do Fisco Estadual (Secretaria da Economia), deflagrou a operação “Vindima”, que coloca empresários do ramo de comércio de bebidas finas, especialmente vinhos, na mira da investigação de supostos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal com prejuízo de R$ 14 milhões para os cofres públicos.
Os investigadores deram “batida” em 05 empresas, em dois empórios, centro de distribuição, escritório de contabilidade e residências dos envolvidos, todos localizados em Goiânia, onde foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo fiscal.
Uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de munições de arma de fogo.
De acordo com as primeiras informações, há indícios de que os investigados e empresas utilizam-se de “laranjas”, empresas de fachada (noteiras), emissões fraudulentas de notas fiscais (contabilidade paralela/caixa dois) e outras fraudes para sonegação de imposto (ICMS) de comércio de vinhos e destilados, ocultando ainda a existência do grupo econômico.
A estimativa inicial é de prejuízo de R$ 14 milhões para os cofres públicos. As penas somadas para os crimes chegam a 13 anos de reclusão.
Com a operação, será esclarecida a participação de cada envolvido, coleta de mais provas do esquema criminoso, identificação de outras pessoas e empresas, recuperação dos valores, dando efetividade ao combate à sonegação, concorrência desleal e enriquecimento ilícito.
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