Influenciador bilionário é alvo da polícia por fraude de R$ 146 milhões no Pix
Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital de 29 anos, ainda não foi localizado pela polícia
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (23) a “Operação Dubai”, voltada a desarticular um esquema que desviou mais de R$ 146 milhões usando fraudes no Pix. O principal alvo, Gabriel Spalone, empresário e influenciador digital de 29 anos, ainda não foi localizado.
A ação é conduzida pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e tem autorização da Justiça para cumprir três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
Gabriel Spalone é dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, empresas voltadas a pagamentos e investimentos. Ele também é influenciador digital, com mais de 800 mil seguidores no Instagram, onde divulgava a rotina de negócios e projetos de pagamentos digitais, reforçando a imagem de jovem investidor ligado ao mercado financeiro. Nesta terça-feira, sua conta aparecia privada.
Dois outros investigados foram presos: Guilherme Sateles Coelho, em São Paulo, e Jesse Mariano da Silva, em Campinas. Segundo a polícia, eles teriam se beneficiado com quase R$ 75 milhões do esquema. Todos os presos estão sendo levados à sede da DCCiber, na região da Luz, Centro de São Paulo, para interrogatório e formalização das prisões. A defesa dos três investigados ainda não se pronunciou.
Como funcionava o esquema
As investigações apontam que, em 26 de fevereiro de 2025, um banco identificou movimentações atípicas entre 4h23 e 9h47: 607 transferências via Pix somando R$ 146.593.142,28, realizadas a partir de dez contas ligadas a uma empresa parceira do banco. A prática, conhecida como “Pix indireto”, é considerada ilegal.
Graças à rápida atuação do banco, mais de R$ 100 milhões foram recuperados, mas ainda restaram cerca de R$ 39 milhões de prejuízo para a instituição e outras empresas correntistas.
Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca em imóveis ligados aos investigados na Vila Leopoldina, Jardim Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação, todos na capital paulista. Veículos também foram apreendidos.
A investigação segue em andamento, com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos e coibir fraudes financeiras em grande escala.
Irmãos de 9 e 4 anos são encontrados em situação de abandono em Goiás; veja vídeo
A mãe informou aos agentes que trabalha durante o dia e, por esse motivo, as crianças ficariam sozinhas em casa.
Esposa revela que homem morto a tiros na frente da filha devia agiota; assista
Esiel Cavalcanti, de 38 anos, estava acompanhado da filha pequena quando foi baleado; esposa acredita que dívida pode estar por trás do crime
