Goiânia é alvo de operação do Gaeco que investiga contadores de empresas fantasmas
Os investigados foram identificados pelo envolvimento com organização criminosa especializada em roubo de defensivos agrícolas e seriam responsáveis pelas empresas falsas do ramo agrícola e de transportes.
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Goiânia, em apoio ao Gaeco de Mato Grosso, deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação “Ghost”, que apura a criação de empresas fantasmas por “contadores” envolvidos, entre outros crimes, no roubo de defensivos agrícolas.
Além de Goiânia, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Vila Rica, em Mato Grosso, e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, foram alvos da operação nesta terça. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão.
De acordo com a unidade regional do Gaeco de Sorriso, a investigação teve início com as informações contidas na quebra de sigilo bancário e fiscal de alvos da operação “Camuflagem II”, quando foi desarticulada organização criminosa que praticava, entre outros crimes, o roubo de defensivos agrícolas
Na ocasião, o Gaeco constatou que diversas empresas emissoras de notas fiscais, do ramo agrícola e de transportes, não existiam de fato. Além disso, identificou-se que muitos dos “proprietários” dessas empresas não possuíam perfis financeiros condizentes com o capital social da pessoa jurídica, eram falecidos e/ou possuíam longo histórico criminal.
Após confrontações dos dados e documentos levantados, as investigações indicaram contabilistas específicos que eram responsáveis pela maior parte das empresas fantasmas.
A operação foi nomeada de Ghost pelo motivo de o objeto apurado ser a criação e movimentação de empresas “fantasmas”, criadas para operar atividades ilícitas.
CAMUFLAGEM II - Os nove réus denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da Operação Camuflagem II, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Sorriso (395 km de Cuiabá), foram condenados pela Justiça. As penas aplicadas somam mais de 250 anos de prisão.
Irmãos de 9 e 4 anos são encontrados em situação de abandono em Goiás; veja vídeo
A mãe informou aos agentes que trabalha durante o dia e, por esse motivo, as crianças ficariam sozinhas em casa.
Esposa revela que homem morto a tiros na frente da filha devia agiota; assista
Esiel Cavalcanti, de 38 anos, estava acompanhado da filha pequena quando foi baleado; esposa acredita que dívida pode estar por trás do crime
