Gerente de banco é preso em Goiânia suspeito de chefiar esquema de desvio milionário de contas empresarias
Funcionário utilizava seus acessos privilegiados para repassar certificados e códigos de segurança a comparsas externos
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante nesta quinta-feira (14) um gerente de banco suspeito de ser a peça-chave em um esquema criminoso que planejava desviar dezenas de milhões de reais em Goiânia.
A prisão foi realizada em uma operação de inteligência montada em conjunto com a unidade de segurança institucional do próprio banco, que detectou atividades fraudulentas sendo coordenadas de dentro da agência.
Modus Operandi e o Valor do Desvio
O inquérito aponta que o gerente, abusando de sua função e de seus acessos privilegiados, atuava em conluio com outros indivíduos ainda não identificados. A associação criminosa era altamente coordenada, com cada membro executando uma etapa da fraude.
O grupo tinha como alvo contas de pessoas jurídicas com altos valores em aplicações e pouca ou nenhuma movimentação.
O modus operandi consistia no uso das credenciais do gerente para desbloquear senhas e repassar aos comparsas códigos de autenticação em dois fatores e certificados de acesso remoto. Isso permitia que computadores externos, não autorizados, fossem habilitados para efetivar as transferências.
No momento da ação policial, os criminosos estavam na etapa final para subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta. A investigação revelou que o grupo também já havia acessado indevidamente outra conta com saldo superior a R$ 30 milhões, totalizando cerca de R$ 78 milhões em risco.
Durante a abordagem na agência, o gerente ainda tentou ocultar provas cruciais para o andamento da investigação. O funcionário foi autuado em flagrante pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa.
As investigações prosseguem visando a completa identificação e prisão dos demais envolvidos no esquema.
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