Empresas do setor de carvão são investigadas por esquema milionário em Goiás
Os suspeitos teriam utilizado empresas conhecidas como “noteiras” e incluído “laranjas” nos quadros societários, o que dificultava a atuação do Fisco estadual.
A Receita Estadual e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), realizou nesta quinta-feira (6) a Operação Carbon, que investiga um esquema de sonegação fiscal estimado em R$ 16 milhões em ICMS. As fraudes teriam sido cometidas por um grupo empresarial do setor de madeira e carvão vegetal, com atuação em Anápolis e Aparecida de Goiânia.
A investigação, iniciada em 2023, é fruto do trabalho conjunto da Secretaria da Economia de Goiás, por meio da Gerência de Inteligência Fiscal e da Coordenação do Agronegócio, em parceria com a DOT. Segundo o delegado regional de fiscalização de Anápolis, Newton Ferreira Neto, as apurações começaram a partir da análise de malhas fiscais, que revelaram diversas irregularidades.
“Identificamos que o grupo usava funcionários e familiares para abrir empresas em nome de terceiros. Também emitia notas fiscais frias e manipulava valores para omitir o pagamento do ICMS”, detalhou Ferreira Neto.
Além disso, os suspeitos teriam utilizado empresas conhecidas como “noteiras” e incluído “laranjas” nos quadros societários, o que dificultava a atuação do Fisco estadual.
Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Anápolis e Aparecida de Goiânia. De acordo com o delegado da DOT, Alexandre Alvim, os investigados podem ser indiciados por sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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