Agiota em Goiânia movimenta R$ 7 milhões "sem procedência" em conta bancária e entra na mira da PF
O principal investigado se dedica à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, não informa aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem paga os tributos devidos.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Ajuste de Contas, cujo objetivo é combater a lavagem de capitais provenientes dos delitos de agiotagem e de
sonegação fiscal. Policiais Federais estão cumprindo 4 mandados de busca e apreensão em Goiânia/GO.
De acordo com a investigação, o principal investigado se dedica à agiotagem e, apesar de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informa aos órgãos públicos a origem de sua renda e nem realiza o pagamento dos tributos devidos.
Em um curto espaço de tempo analisado, constatou-se que o investigado movimentou mais de 7 milhões de reais em suas contas bancárias, valor cem vezes superior àquele que ele
declarou à Receita Federal no mesmo período. Ficou constatado também, que ele utiliza documentos falsos com nomes semelhantes ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.
O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na
aquisição de imóveis e de veículos de luxo.
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